Дропперы — посредники, которых мошенники используют для вывода и обналичивания украденных денег. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Центробанк, существуют три ключевых типа дропперов: транзитники, заливщики и обнальщики.
Транзитники получают деньги на свою банковскую карту и далее переводят их на предоставленные кураторами реквизиты.
Заливщики принимают средства от курьеров и вносят их через банкоматы на счета и карты. Обнальщики же снимают полученные на карту деньги через банкоматы.Иногда наличные передаются курьерам для дальнейшей транспортировки. В некоторых случаях обнальщики сами перевозят деньги в различные регионы для продолжения процесса вывода средств, пояснили в ЦБ.
Кроме того, для характеристики дропперов у регулятора есть еще два термина – разводные и неразводные дропы. Первые действуют неосознанно, часто становятся участниками преступной схемы в результате обмана. Вторые же понимают незаконный характер своей деятельности и участвуют в ней сознательно, говорится в материалах Центробанка.
Читайте нас:
Дзен - https://dzen.ru/tatar-inform.ru
ВК - https://vk.com/tatarinform
Телеграм - https://t.me/iatatarinform
Свежие комментарии